?>)
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı çökertildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonlarda, 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı çökertildi.
2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi. İşlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerin %93,11’lik bölümü oluşturduğu belirlendi. Ayrıca, işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde yapılması, firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.
POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına ait olduğu ve şüpheli işlem hacminin büyük bir kısmının bu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşıldı. Elde edilen komisyon gelirlerinin şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.
Operasyon kapsamında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanı da dahil olmak üzere 85 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyaller, lüks saatler, takılar, ziynet eşyaları ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, 47 araca ve 84 taşınmaza el konuldu. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.