?>)
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla 47,5 milyar TL'lik kara para aklama ve POS dolandırıcılığı şebekesi çökertildi ve 85 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla milyarlarca liralık kara para aklama ve POS dolandırıcılığı ağı çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan önemli tespitler yapıldı.
2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları ve MASAK ile BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi. 08/07/2024 tarihli MASAK raporunda, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem tespit edildi. Bu işlemlerin büyük çoğunluğu yabancı kartlar üzerinden gerçekleşti ve aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştu. İşlemlerin önemli bir bölümü gece saatlerinde yapıldı ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk tespit edildi.
MASAK raporlarına göre, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandı. Büyük miktarda komisyon geliri elde edildi ve bu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi. POS cihazlarının büyük çoğunluğu Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. kuruluşlarına aitti. 08/07/2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyallere, lüks saatlere, takılara, ziynet eşyalarına ve diğer değerli varlıklara el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir.