İstanbul merkezli Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.
CAN HOLDİNG'E YÖNELİK SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kemal Can'ın işlemleri tamamlandı.
TUTUKLAMA KARARI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleriyle başlatılan soruşturmada, 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.