Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve uluslararası bağlantıları olduğu belirlenen devasa bir dolandırıcılık operasyonunda yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin aylar süren titiz teknik ve fiziki takibi sonucunda paravan şirketler üzerinden gerçekleştirilen operasyonda toplam 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı.
SOSYAL MEDYA VE SAHTE UYGULAMALARLA MİLYONLUK VURGUN
Organize suç örgütünün, sosyal medya platformları aracılığıyla vatandaşlara ulaştığı tespit edildi. Şüpheliler, dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kâr vaadiyle mağdurları kandırarak, özel olarak geliştirilmiş sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirdi. Bu sözde yatırım uygulamalarında kullanılan aldatıcı ara yüzler, sahte kazanç grafikleri ve hileli temalar sayesinde mağdurların paralarının katlanarak arttığına inandırıldığı belirlendi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE KARA PARA AĞI
Mağdurlardan elde edilen paraların, örgütün kurduğu 47 ayrı paravan şirket üzerinden aklanarak kara para aklama ağı oluşturulduğu deşifre edildi. Her bir paravan şirkette yalnızca bir ay içinde 300 milyon ile 500 milyon TL arasında para hareketi yapıldığı ortaya çıktı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, paraların döviz bürosu ve kuyumcuların hesaplarına aktarıldığı, ardından altın ve dövize çevrilerek yurtdışına transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. İstanbul ve Gaziantep merkezli, yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün tam bir finansal ağ kurduğu belirlendi.
984 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK, 5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE İŞLEM HACMİ
Suç örgütünün, hileli grafikler ve paravan şirketler aracılığıyla oluşturduğu finansal ağ ile 537 vatandaşı kandırdığı ve toplamda 984 milyon liranın dolandırıldığı tespit edildi. Paravan şirketlerin işlem hacminin ise 5 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında, kuyumcudan mühendise, işadamından galericiye kadar çeşitli mesleklerden 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait belgeler, 2 tabanca ve 72 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Tacikistan uyruklu suç örgütü lideri ile örgütün İstanbul ve Gaziantep sorumlularının da aralarında bulunduğu 41 kişi, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Yapma" ve "Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklandı.